Blog

Category: Uncategorized

Sistemul RO e-TRANSPORT

Ca și o măsură adoptată de Guvern pentru a combate evaziunea fiscală, se impune obligativitatea raportării în sistemul RO e-TRANSPORT a datelor referitoare la transportul

Money Laundering, Concept

Infracțiunea de spălare de bani

Ce este spălarea de bani? Spălarea de bani are ca obiect profiturile obținute prin săvârșirea faptelor prevăzute de legea penală, intenția fiind de a masca